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九歌:企业的大额存款都去哪了?原来银行有内鬼  

2015-05-05 10:17:45|  分类: 财经 |  标签: |举报 |字号 订阅

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广发银行委托合众人寿资管管理的3亿元存款不翼而飞;年初湖北的一起案件,曝光东风公司亿元存款同样不见了。

近年来,酒鬼酒、泸州老窖等上市企业存款丢失的新闻不时被曝光。大笔款项存到银行应该是很安全的,为何会不翼而飞?

业内人士认为,像银行这么专业的金融机构如果出现上述问题,不是被大盗得手,就是银行内鬼。


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广发银行3亿失踪


2014年,广发银行北京分行将委托资产3亿元,通过合众人寿的资管公司,投资于江苏银行,而江苏银行在另一份资管合同中指令合众资管将资金投资于天津银行。

然而几个月后的2014年11月,合众资管接到济南市公安局通知称,江苏银行的3亿元存款(第二份合同)在存入当天即被天津银行济南分行营销人员张承康等人非法转走。济南警方此后立案侦查,案名为“张承康等人伪造、变造金融票证”。


东风公司亿元存款失踪案


东风公司亿元存款失踪系列案的操盘手李志勇,原是武汉证券公司客户经理,深谙金融系统回扣文化,用钱开道,编织起一张涵盖银行工作人员、国有企事业单位财务人员、社会资金掮客的灰色金融网络,7年的时间盗用11家单位6.5亿元存款,形成了稳固的闭环利益链条。截至2010年1月案发,仍有1.89亿元存款无法归还。涉及的银行有建行、工行、中信银行等6家银行。

主要作案手法,一是伪造调换印鉴卡。这是犯罪嫌疑人最普遍的作案手法,几乎每一笔盗划都离不开这一步骤。在2009年挪用东风公司社保中心1亿元银行存款案件中,李志勇通过资金掮客说服东风公司社保中心将1亿元存款转至中信银行武汉梨园支行,并安排客户经理潘晓翔上门办理开户手续。潘晓翔随后将盖有东风公司社保中心公章、财务专用章和法定代表人私章的预留印鉴卡交给李志勇,用私刻的印章伪造虚假开户资料。此后,潘晓翔用假资料、假印鉴控制东风公司开户、转账,轻松盗走1亿元存款。

伪造存款证实书。2007年3月,李志勇购买了虚假的空白存款证实书、私刻了建行某支行公章及柜台人员印章,在银行“内鬼”协助下伪造了东风公司社保办2000万元的存款证实书。随后,李志勇利用真实的存款证实书,在银行工作人员和东风公司相关工作人员配合下通过了银行的“核保”程序,并假冒东风公司法定代表人签名,伪造了《担保意向书》等资料,为自己的公司办理质押贷款1800万元。

还有一个手段是假扮银行工作人员。


多家上市公司发生存款失踪案


泸州老窖

泸州老窖于2013年4月15日与农业银行长沙迎新支行签订协定存款协议,其后,公司根据协议先后分4次以网银方式存入共计2亿元。当时,农行迎新支行向泸州老窖出具了存款证明书、对账单。

  2014年4月23日,泸州老窖第一笔5000万元存款到期,公司顺利取出了部分存款和相应利息。然而,9月25日,公司剩余1.5亿元存款到期后,9月26日,公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知公司账户上已无该笔资金,不能划转。


酒鬼酒1亿存款失踪

 2014年1月上市酒企酒鬼酒连发公告,称其子公司银行账户内的1亿元存款丢失,经查是在3天内被诈骗嫌疑人先后转取、汇出。后经查明,2013年12月5日,犯罪嫌疑人贾某、陈某等人利用南京金亚尊酒业有限公司与酒鬼酒供销公司签订的协议,将金亚尊酒业有限公司(下称金亚尊酒业)在中国农业银行杭州分行为酒鬼酒供销公司招揽的1亿元存款转走,构成特大合同诈骗犯罪,案发后,被湖南警方网上追逃。


北大荒1.9亿

2013年农业公司北大荒公告称,有1.9亿元拆借资金未获最终收款方确认。


东北高速

2005年2月东北高速股份有限公司发现其存在中行哈尔滨河松街支行的近3亿元巨款不知去向,从而牵出中行哈尔滨河松街支行原行长高山携数亿巨款外逃加拿大的惊天大案。



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